Unterkategorie

Suchbegriff: Bankwesen und Anlagevorschriften

Die schwedische Polizei hat einen neuen Leitfaden mit Warnsignalen für Geldtransferdienstleister herausgegeben, um ihnen dabei zu helfen, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen. Der Artikel erwähnt auch positive Entwicklungen, darunter die laut MONEYVAL deutliche Verbesserung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in Montenegro und der Slowakei, den Kursanstieg der Swedbank-Aktie nach Abschluss einer Untersuchung durch das US-Justizministerium und die Übernahme des britischen Beratungsunternehmens FINTRAIL, das sich auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität spezialisiert hat, durch Cosegic.
Der Plan des Weißen Hauses, eine neue Abteilung für Betrugsdelikte im Justizministerium zu schaffen, die direkt vom Weißen Haus aus geleitet wird, stößt bei ehemaligen Justizbeamten beider Parteien auf Kritik, die die Motive hinter diesem Schritt in Frage stellen. Kritiker sehen darin einen politischen Schachzug, der die Unabhängigkeit der Strafverfolgung untergraben könnte, insbesondere angesichts der Tatsache, dass der neue stellvertretende Generalstaatsanwalt direkt dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten unterstellt wäre. Während einige potenzielle Vorteile in der Zusammenlegung der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung von Betrugsdelikten sehen, überwiegen die Bedenken hinsichtlich einer Politisierung und der gezielten Verfolgung politischer Gegner die vermeintlichen Vorteile.
Finanzinstitute setzen auf kooperative, informationsgestützte Ansätze, um immer raffinierteren und vernetzten Betrugsdelikten entgegenzuwirken. Ein von Block in Auftrag gegebener Bericht von PYMNTS Intelligence zeigt, dass Betrüger Tools, Zugangsdaten und Taktiken über mehrere Unternehmen hinweg austauschen, sodass Banken mehrschichtige Abwehrmaßnahmen einsetzen müssen, mit denen Angriffe nicht nur erkannt, sondern auch vorhergesagt und verhindert werden können.
Die Finanzaufsichtsbehörde (FCA) hat im Jahr 2025 bedeutende Reformen im Bereich der Durchsetzung umgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf weniger, aber schnelleren Ermittlungen, erhöhter Transparenz und einer verstärkten Konzentration auf Finanzkriminalität lag. Zu den wichtigsten Trends gehörten ein Rückgang der offenen Durchsetzungsfälle um 35 %, höhere Geldstrafen in Höhe von insgesamt 186 Millionen Pfund und eine weiterhin starke Fokussierung auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität durch strafrechtliche Verfolgung. Die FCA befasste sich auch mit kulturellen Belangen und nichtfinanziellen Verfehlungen, während sie gleichzeitig die Überwachung der Kommunikation außerhalb der offiziellen Kanäle beibehielt. Für 2026 wird erwartet, dass die Aufsichtsbehörde diesen dualen Ansatz aus gezielter Durchsetzung und entschlossener Aufsicht fortsetzen wird, insbesondere in den Bereichen Betrugsbekämpfung und Verbraucherschutz.
Der US-Finanzminister Scott Bessent kündigte mehrere Initiativen zur Bekämpfung von Sozialbetrug in Minnesota an, darunter Ermittlungen gegen Gelddienstleister, eine IRS-Taskforce zur Betrugsbekämpfung und geografisch ausgerichtete Anordnungen, wonach Banken in den Countys Hennepin und Ramsey zusätzliche Informationen über internationale Geldtransfers melden müssen.
Die Durchsetzungstendenzen der Financial Conduct Authority für 2025 zeigen eine Verlagerung hin zu weniger, aber schnelleren Untersuchungen, erhöhter Transparenz und einer anhaltenden Konzentration auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Zu den wichtigsten Entwicklungen zählen ein Rückgang der laufenden Durchsetzungsmaßnahmen um 35 %, höhere Geldstrafen in Höhe von insgesamt 186 Millionen Pfund sowie verschärfte Richtlinien zu nichtfinanziellen Verfehlungen und Off-Channel-Kommunikation. Die Aufsichtsbehörde legt den Schwerpunkt auf kulturelle Standards und erwartet von den Unternehmen, dass sie ihre Compliance-Systeme für 2026 proaktiv aktualisieren.
Die Bundesstaatsanwaltschaft hat eine neue strafrechtliche Untersuchung gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James wegen Finanztransaktionen mit ihrer Friseurin Iyesata Marsh eingeleitet. Dies ist die jüngste Maßnahme des Justizministeriums gegen James, die zuvor ein Zivilverfahren wegen Betrugs gegen Donald Trump angestrengt hatte. Die Untersuchung befasst sich mit Fragen zu Darlehen, die James an Marsh gewährt hat, die separat wegen Bankbetrugs angeklagt wurde. James' Anwalt wirft dem Justizministerium vor, aus politischer Feindseligkeit gegenüber Trump eine rachsüchtige Strafverfolgung zu betreiben.
Die Financial Action Task Force (FATF) hat die T3 Financial Crime Unit als führendes Modell für die Bekämpfung illegaler Aktivitäten in Blockchain-Netzwerken anerkannt. Die gemeinsame Initiative von TRON DAO, Tether und TRM Labs hat kriminelle Vermögenswerte in Höhe von über 300 Millionen US-Dollar auf fünf Kontinenten eingefroren und demonstriert eine effektive öffentlich-private Zusammenarbeit bei der Echtzeit-Transaktionsüberwachung und der Wiedererlangung von Vermögenswerten. Diese Anerkennung signalisiert einen Wandel hin zu proaktiven Verbotsmodellen im Ökosystem der digitalen Vermögenswerte.
Der Federal Reserve Board hat den Antrag von Prosperity Bancshares, Inc. auf Übernahme von Southwest Bancshares, Inc. und indirekte Übernahme von Texas Partners Bank genehmigt. Dies stellt eine bedeutende Konsolidierung im Bankensektor in Texas dar, die die behördliche Genehmigung erhalten hat.
Die BIL Suisse hat Paolo Bortolín, den Architekten hinter der Entwicklung des Kryptowährungszentrums im Tessin, zum Director of Business Development in Lugano ernannt. Bortolín bringt umfangreiche Erfahrungen aus seiner Tätigkeit als stellvertretender CFO von Lugano mit, wo er dazu beigetragen hat, die Stadt als Blockchain-Zentrum zu etablieren. Die Ernennung zielt darauf ab, die Dienstleistungen der Bank für vermögende Kunden im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu stärken.

Layout

Color mode

Predefined Themes

Layout settings

Choose the font family that fits your app.

Choose the gray shade for your app.

Choose the border radius factor for your app.